Türkiye'de uzun yıllardır süren yasadışı bahis soruşturmalarına bir yenisi daha eklendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçu Soruşturma Bürosu'nun yürüttüğü 'Paymix' soruşturması kapsamında, yasa dışı bahis gelirlerini yönettiği öne sürülen büyük bir finans ve teknik altyapı ağına operasyon düzenlendi.
Soruşturma dosyasına göre, Malta merkezli Fincrypto UAB adlı kripto altyapı şirketi üzerinden yasa dışı bahis gelirleri sisteme sokuldu. Aylık işlem hacminin yaklaşık 1 milyar doları bulduğu belirtilen yapı, organize bir suç ekonomisinin boyutunu gözler önüne serdi.
Mart ayında başlayan operasyonlarda çok sayıda şüpheli hakkında gözaltı, arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi. Lüks araçlar, taşınmazlar, banka hesapları ve kripto varlıklara yönelik adımlar atıldı. Soruşturmanın kritik aşaması ise dijital materyallerin incelenmesiyle ortaya çıktı.
Pentech Bilişim adlı şirketin, yasadışı bahis sitelerine teknik altyapı sağladığı tespit edildi. Şirketin sistemin merkezinde yer aldığı değerlendirilirken, ardından TMSF kayyım olarak atandı. İlerleyen süreçte bağlantılı başka şirketler için de benzer kararlar alındı.
2019 yılında kurulan Pentech'in kurucularının Erdem Murat Ünal ve Ulaş Utku Bozdoğan olduğu belirtildi. Soruşturmada yer alan bir tanığın ifadelerinde, Pronet Gaming kurucusu Burak Başel'in de Dagur isimli panel üzerinden kurulan sistemi deşifre ettiği aktarıldı.
İddialara göre organizasyonun koordinasyonunu Erdem Murat Ünal yürütürken, finans süreçlerini eşi Pınar Ünal, teknik altyapıyı ise oğulları Enes Ünal yönetti.
Paymix soruşturmasının üçüncü aşamasında, Pentech altyapısıyla çalışan toplam 49 yasadışı bahis sitesi tespit edildi. İncelemelerde yaklaşık 13 milyon 800 bin kullanıcı kaydı, 3 milyondan fazla TC kimlik numarası eşleşmesi, 8 milyon 800 bin telefon numarası ve on binlerce banka hesabı belirlendi.
Dosyada yer alan bilgilere göre yasa dışı bahis gelirleri önce kripto varlıklara dönüştürüldü, ardından altın ve nakit üzerinden sisteme dahil edildi. Bazı kuyumcuların komisyon karşılığında bu zincirde yer aldığı öne sürüldü.
Savcılık ayrıca, yurtdışında kurulan şirketler aracılığıyla sahte e-ticaret siteleri oluşturulduğunu ve gerçekte olmayan ticari işlemlerle suç gelirlerinin meşru ticaret görüntüsü altında finans sistemine aktarıldığını belirtti.
Teknik incelemelerde organizasyonun hiyerarşik yapısı da ortaya çıkarıldı. Sunucu yönetimi, ödeme sistemleri ve kripto transfer ağlarının dijital yazışmalar üzerinden organize edildiği tespit edildi.
Soruşturma kapsamında, sunucu ağlarının kapatılmasıyla bahis sisteminin yeniden faaliyete geçmesinin önüne geçilmesi hedefleniyor. Dosya, Türkiye'deki yasa dışı bahis sisteminin finans, yazılım, kripto transferleri ve uluslararası bağlantılarla nasıl çalıştığını ortaya koyan en kapsamlı örneklerden biri olarak değerlendiriliyor.
