İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ hakkında kapsamlı bir soruşturma başlattı. Soruşturmanın, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporlarına dayandığı belirtildi. Raporda, yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve yasa dışı forex işlemlerinden elde edilen gelirlerin elektronik para altyapısı kullanılarak finansal sisteme sokulduğu ve çeşitli şirketler aracılığıyla aklanmaya çalışıldığı tespit edildi.
Soruşturma kapsamında, şirket bünyesinde görev yapan yazılım mühendisleri, bilgi teknolojileri personeli ve proje yöneticilerinin bu süreçte aktif rol aldığı belirlendi. Şüphelilerin, suç gelirlerinin transferi ve gizlenmesi amacıyla teknik altyapıyı sağladıkları ifade edildi.
Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul merkezli olmak üzere Ankara, Antalya, Balıkesir, Muğla, Tokat, Kocaeli ve Bursa'da eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Operasyonlar kapsamında 41 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken, adreslerde arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi.
Şirkete TMSF Kayyum Olarak Atandı
Soruşturma çerçevesinde Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ'ye Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı. Ayrıca şüphelilere ait mal varlıklarına el konuldu. Gözaltına alınan kişilerin örgüt içindeki rolleri, dijital deliller ve suç gelirlerinin izine yönelik incelemelerin sürdüğü bildirildi.
